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合阳公安:警银联动 拦截挽损涉诈资金19万元!

时间:2024-10-19 16:48 来源:合阳公安

在合阳县,一场无声的财产保卫战正在警方与银行紧密协作下悄然打响。

9月30日,合阳县公安局刑侦大队召集全县7大银行召开了“警银联动暨金融行业领域防诈、反诈工作治理推进会”,在随后短短的两周时间里,这一机制如同威力巨大的盾牌,成功为群众挽损、拦截19万元,还抓获了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人,谱写了一曲警银协作的赞歌。

险成电诈工具人 10万元成功被拦截

10月13日,陕西农信合阳联社同家庄信用社里,孙某前来办理柜面取现业务。柜员询问取现用途时,他含糊其辞,而且接打电话时还刻意回避。柜员敏锐的神经一下子就绷紧了,其迅速启动“警银联动”机制,信息很快就通报到了合阳县公安局反诈中心。反诈中心立即将警情通报辖区派出所,民警接到指令后,迅速分工,一位民警负责对孙某展开询问,另一位民警则快速对孙某信息进行初步研判,手指在移动终端上飞速操作,眼神专注而犀利。经核查,发现孙某涉嫌电信诈骗。原来,这是一起以彩礼、办酒席为由大额取现转移涉案资金的案件,民警成功识破,为受骗群众成功拦截现金10万元。

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账户被冻结 成功抓获“跑分”嫌疑人屈某

10月14日,中国邮政银行黑池营业所里,屈某前来办理解除冻结业务。工作人员发现屈某账户交易存在异常,快进快出且交易频繁,便毫不犹豫地报了警,反诈中心接到消息后,立即联系黑池派出所。民警在出警途中就开始交流可能出现的情况和应对策略。到达现场后,民警迅速控制住局面,其中一位民警手持执法记录仪,全方位记录现场情况,确保每一个细节都不遗漏。另一位民警则仔细询问屈某相关问题,不放过屈某脸上一丝一毫的表情变化。经过核查,发现屈某存在利用名下银行卡多次转账、疑似洗钱的违法犯罪行为,随即将屈某带回派出所进一步调查。目前,案件正在进一步办理之中。

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沉迷刷单返利骗局 警银联动挽损3万元

10月15日,王某前往合阳联社洽川信用社咨询手机银行限额情况,可当工作人员询问具体业务时,她却含糊不清。工作人员在查看王某手机时,发现了令人揪心的一幕——王某正在做刷单任务,并且准备向对方转账3万元。工作人员立刻将王某银行卡进行保护性止付,并联系了洽川派出所。民警赶到后,告诉王某这是刷单返利类电信诈骗,但王某并不相信。民警没有丝毫气馁,拿出随身携带的案例手册,指着上面一个个触目惊心的案例,耐心地向王某讲解类似案例手法,详细地为其分析诈骗的手段和特征,另一位民警则结合本地发生过的真实案例,用通俗易懂的语言为王某讲述其中的危害。终于,王某恍然大悟,意识到自己差点掉进陷阱,对民警连声道谢。这3万元,就像即将落入虎口的羔羊被成功解救了回来。

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陷入投资诈骗泥潭 警方出击挽损6万元

10月16日,建设银行合阳支行里,张某前来取现6万元。当银行工作人员询问取现用途时,张某无法说明,随后表示不取了。这一反常举动引起了工作人员的警觉,工作人员迅速将情况反馈至反诈中心。民警闻警而动,到达现场后,立刻对张某展开核查,“先生,请你如实说明情况,这关系到你的财产安全。”经过核查发现,10月14日,诈骗团伙以投资理财为诱饵,已经通过让张某在外县银行取现并利用网约车交易的方式,骗取了张某7万元。这次故技重施,在合阳县反诈民警的努力下,成功为张某挽损6万元。

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警银联通机制的有效运行,有效提高了涉诈线索的发现效率,增强了打击电信诈骗的精准度,为规范金融市场交易行为,稳定金融生态环境做出了积极贡献,下一步,合阳公安将继续完善信息共享,优化联动流程,与金融机构联合作战,共同守护好群众的财产安全。

编辑:陈冰娟

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